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对于“朔方转债”赎回现实暨行将住手交游的病笃指示性公告
股票简称：朔方外洋 股票代码：000065 公告编号：2025-027
转债简称：朔方转债 转债代码：127014
朔方外洋谐和股份有限公司
对于“朔方转债”赎回现实暨行将住手交游的病笃指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容简直凿、准确和好意思满，莫得无理
记录、误导性述说或紧要遗漏。
病笃内容指示：
? 临了交游日：2025 年 3 月 31 日
将变更为“Z 方转债”。2025 年 3 月 31 日收市后，“朔方转债”将住手交游。
? 临了转股日：2025 年 4 月 3 日
可进行转股。2025 年 4 月 3 日收市后，未现实转股的“朔方转债”将住手转股。
剩余可转债将按照 100.90 元/张的价钱强制赎回。
? 风险指示
因当今“朔方转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各别，相配提醒诸君
抓有东说念主提防在限期内转股，如未实时转股，可能靠近耗损。敬请投资者提防投资
风险。
相配指示：
税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国
结算”）核准的价钱为准。
对于“朔方转债”赎回现实暨行将住手交游的病笃指示性公告
股的“朔方转债”，将被强制赎回，特提醒“朔方转债”债券抓有东说念主提防在限期
内转股。债券抓有东说念主抓有的“朔方转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手
转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
前的市集价钱存在较大各别，特提醒抓有东说念主提防在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能靠近耗损，敬请投资者提防投资风险。
自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，朔方外洋谐和股份有限公司（以
下简称“公司”或“朔方外洋”）股票已有 15 个交游日的收盘价不低于“朔方转
债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。把柄商量法律功令和《召募讲解书》的
商量规矩，触发了“朔方转债”的赎回条件。公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召
开九届七次董事会审议通过了《对于提前赎回“朔方转债”的议案》，集结当前
市集及公司自己情况，经过审慎议论，公司董事会答允公司应用“朔方转债”的
提前赎回权。现将相关事项公告如下：
一、“朔方转债”基本情况
（一）“朔方转债”刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于核准朔方外洋谐和股份有限公司公开拓行
可退换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10
月 24 日公开拓行 578.21 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
率辩认为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五
年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）“朔方转债”上市情况
经深交所“深证上【2019】735 号”文答允，公司 57，821.00 万元可转债于
对于“朔方转债”赎回现实暨行将住手交游的病笃指示性公告
“127014.SZ”。
（三）“朔方转债”转股及历次转股价钱调解情况
把柄商量法律功令和《朔方外洋谐和股份有限公司公开拓行可退换公司债券
召募讲解书》
（以下简称“召募讲解书”），
“朔方转债”的转股期自可转债刊行结
束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日
止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），启动转股价钱为东说念主民币 8.84
元/股。
股价钱由 8.84 元/股调解为 8.75 元/股。
转股价钱由正本的 8.75 元/股调解为 8.65 元/股。
股， “朔方转债”的转股价钱由正本的 8.65 元/股调解为 7.86 元/股。
转股价钱由正本的 7.86 元/股调解为 7.80 元/股。
股价钱由正本的 7.80 元/股调解为 7.74 元/股。
转股价钱由正本的 7.74 元/股调解为 7.65 元/股。
综上，放弃当今“朔方转债”的转股价钱为 7.65 元/股。
二、“朔方转债”赎回条件与触发情况
（一）赎回条件
把柄《召募讲解书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可退换公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何衔接 30 个交游日中至少 15 个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
对于“朔方转债”赎回现实暨行将住手交游的病笃指示性公告
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可退换公司债券票
面总金额；
i：指可退换公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调解的情形，则在调解前的交游日
按调解前的转股价钱和收盘价诡计，调解后的交游日按调解后的转股价钱和收盘
价诡计。
（二）朔方转债历次触发赎回条件情况
公司召开了八届十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议
案，公司董事会决定不应用“朔方转债”的提前赎回权柄，同期决定将来 6 个月
内（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再次涉及“朔方转债”上述有条
件赎回条件时，公司均不应用提前赎回权柄。以 2023 年 3 月 8 日后的首个交游
日（即 2023 年 3 月 9 日）重新诡计。
“朔方转债”触发了《召募讲解书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届十九次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议
案，公司董事会决定不应用“朔方转债”的提前赎回权柄，同期决定将来 3 个月
内（即 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），如再次涉及“朔方转债”上述
有条件赎回条件时，公司均不应用提前赎回权柄。以 2023 年 6 月 29 日后的首个
交游日（即 2023 年 6 月 30 日）重新诡计。
“朔方转债”触发了《召募讲解书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届二十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不应用“朔方转债”的提前赎回权柄，同期决定将来 3 个月
内（即 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日），如再次涉及“朔方转债”上述
有条件赎回条件时，公司均不应用提前赎回权柄。以 2023 年 10 月 20 日后的首
个交游日（即 2023 年 10 月 23 日）重新诡计。
“朔方转债”触发了《召募讲解书》中商定的赎回条件，
对于“朔方转债”赎回现实暨行将住手交游的病笃指示性公告
公司召开了八届三十一次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不应用“朔方转债”的提前赎回权柄，同期决定将来 6 个
月内（即 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日），如再次涉及“朔方转债”
上述有条件赎回条件时，公司均不应用提前赎回权柄。以 2024 年 5 月 10 日后的
首个交游日（即 2024 年 5 月 13 日）重新诡计。
“朔方转债”触发了《召募讲解书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届三十七次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不应用“朔方转债”的提前赎回权柄，同期决定将来 3 个
月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次涉及“朔方转债”上述
有条件赎回条件时，公司均不应用提前赎回权柄。以 2024 年 8 月 31 日后的首个
交游日（即 2024 年 9 月 1 日）重新诡计。
“朔方转债”触发了《召募讲解书》中商定的赎回条件，
公司召开了九届二次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议案，
公司董事会决定不应用“朔方转债”的提前赎回权柄，同期决定将来 3 个月内（即
赎回条件时，公司均不应用提前赎回权柄。以 2025 年 1 月 28 日后的首个交游日
（即 2025 年 2 月 5 日）重新诡计。
（三）本次赎回条件触发情况
自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘
价不低于“朔方转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“朔方转债”
的赎回条件。
三、赎回现实安排
把柄《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“朔方转债”赎回价钱
为 100.90 元/张。
诡计经过如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可退换公司债券票
面总金额；
对于“朔方转债”赎回现实暨行将住手交游的病笃指示性公告
i：指可退换公司债券已往票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 10 月 24 日）起至本计息年
度赎回日（即 2025 年 4 月 7 日）止的内容日期天数（算头不算尾），共 165 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×165/365=0.90 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.90=100.90 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放弃赎回登记日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的合座“北
方转债”抓有东说念主。
（三）赎转身手实时候、公告安排
债”抓有东说念主本次赎回的商量事项。
日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“朔方转债”。
本次赎回完成后，“朔方转债”将在深圳证券交游所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“朔方转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
筹算地址：北京市石景山区政达路 6 号院朔方外洋大厦
筹算商量东说念主：朔方外洋董事会办公室
筹算电话：010-68137370
四、公司内容适度东说念主、控股鼓动、抓股 5%以上的鼓动、董事、监事、高
对于“朔方转债”赎回现实暨行将住手交游的病笃指示性公告
级处置东说念主员在赎回条件自傲前的六个月内（即 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 3 月
经核查，公司内容适度东说念主、控股鼓动中国朔方工业有限公司在“朔方转债”
赎回条件自傲之日前六个月内存在交游“朔方转债”的情况，具体如下：
期初抓少见 技能买入数 技能卖出数 期末抓少见
抓有东说念主称呼 抓有东说念主类别
量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
中国朔方工 内容适度东说念主、
业有限公司 控股鼓动
公司其他抓股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档处置东说念主员不存在抓有“朔方
转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
（一）“朔方转债”抓有东说念附近理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲述。具体转股操作提倡债券抓有东说念主在讲述前筹算开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股
份的最小单元为 1 股；团结交游日内屡次讲述转股的，将合并诡计转股数目。可
转债抓有东说念主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转
债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的相关规矩，在可转债抓有东说念主转股当
日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期支吾
利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲述后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）公司九届七次董事会方案；
（二）北京市嘉源讼师事务所对于朔方外洋谐和股份有限公司可退换公司债
券提前赎回事宜之法律倡导书；
（三）广发证券股份有限公司对于朔方外洋谐和股份有限公司提前赎回朔方
转债的核查倡导。
特此公告。
朔方外洋谐和股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日
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