证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-108
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容真确、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性论说或紧要遗漏。
畸形指示：
收盘价低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱链接低于当期转股
价钱的 85%，展望将有可能触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将
于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时现实信息走漏
义务。敬请繁多投资者防卫投资风险。
一、可调节公司债券基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于核准安徽开润
股份有限公司公拓荒行可调节公司债券的批复》
（证监许可[2019]2577 号）核准，
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日公拓荒行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）2，230，000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，募
集资金总和为东说念主民币 223，000，000.00 元，扣除刊行用度 5，695，415.11 元（不含税），
本色召募资金净额为 217，304，584.89 元。本次刊行的可转债将向公司在股权登记
日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余
额（含原推动毁灭优先配售部分）聘任网上通过深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）交游系统向社会公众投资者发售的神气进行，认购金额不及 22，300 万元
的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可调节公司债券上市情况
经深交所“深证上[2020]48 号”文献开心，公司可调节公司债券于 2020 年
（三）可调节公司债券转股期限
说明《安徽开润股份有限公司创业板公拓荒行可调节公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的筹谋商定，
“开润转债”转股期自可转债刊行结
束之日（2020 年 1 月 2 日）起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，
即 2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日止（如遇法定节沐日或休息日延至其
后的第一个使命日；顺延技术付息款项不另计息）。
（四）可调节公司债券转股价钱颐养情况
说明筹谋法律规矩和《召募讲明书》的相干章程，公司刊行的“开润转债”
自 2020 年 7 月 2 日起可调节为公司股份，运行转股价钱为东说念主民币 33.34 元/股。
因公司实施 2019 年度利润分拨决策，说明《召募讲明书》以及中国证监会
对于可转债刊行的筹谋章程，“开润转债”的转股价钱颐养为 33.22 元/股，颐养
后的转股价钱自 2020 年 5 月 25 日起见效。
因公司向特定对象刊行股票 22，792，104 股，说明《召募讲明书》以及中国证
监会对于可转债刊行的筹谋章程，“开润转债”的转股价钱颐养为 32.87 元/股，
颐养后的转股价钱自 2020 年 11 月 23 日起见效。
鉴于公司股票存在皆集三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘 价低于
“开润转债”当期转股价钱 85%的情形，公司于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年
第一次临时推动大会，审议通过《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》。
同日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《对于向下修正“开润转
债”转股价钱的议案》，开心将“开润转债”的转股价钱向下修正为 30.00 元/股，
修正后的转股价钱自 2021 年 2 月 26 日起见效。
因公司实施 2020 年度利润分拨决策，说明《召募讲明书》以及中国证监会
对于可转债刊行的筹谋章程，“开润转债”的转股价钱颐养为 29.90 元/股，颐养
后的转股价钱自 2021 年 6 月 1 日起见效。
因公司回购刊出规模性股票导致公司总股本减少，说明《召募讲明书》以及
中国证监会对于可转债刊行的筹谋章程，“开润转债”转股价钱颐养为 29.92 元/
股，颐养后的转股价钱自 2021 年 10 月 21 日起见效。
因公司实施 2021 年度利润分拨决策，说明《召募讲明书》以及中国证监会
对于可转债刊行的筹谋章程，“开润转债”的转股价钱颐养为 29.82 元/股，颐养
后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起见效。
因公司实施 2022 年度利润分拨决策，说明《召募讲明书》以及中国证监会
对于可转债刊行的筹谋章程，“开润转债”的转股价钱颐养为 29.73 元/股，颐养
后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起见效。
因公司实施 2023 年度利润分拨决策，说明《召募讲明书》以及中国证监会
对于可转债刊行的筹谋章程，“开润转债”的转股价钱颐养为 29.64 元/股，颐养
后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起见效。
规模本公告走漏日，“开润转债”转股价钱为 29.64 元/股。
二、“开润转债”转股价钱向下修正条件
（一）修正条件与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技术，当公司股票在职意皆集三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。
上述决策须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的推动应当藏匿。修正后的转股价钱
应不低于本次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一 交游日
股票交游均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱颐养日及之后的交游
日按颐养后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正重要
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息走漏报刊
及互联网网站上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
技术（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），脱手收复
转股苦求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
自 2024 年 8 月 25 日至 2024 年 9 月 6 日，公司股票已有 10 个交游日的收
盘价低于当期转股价钱 29.64 元/股的 85%，即 25.19 元/股的情形。若后续公司
股票收盘价钱链接低于当期转股价钱的 85%，展望将有可能触发转股价钱向下
修正条件。说明《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 15 号——可调节公
司债券》等相干章程，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条
件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前走漏修正
冒昧不修正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照《召募讲明书》的商定实时
现实后续审议重要和信息走漏义务。
四、其他事项
投资者如需了解“开润转债”的其他相干内容，请查阅公司于 2019 年 12 月
债券召募讲明书》全文。
敬请繁多投资者防卫投资风险。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
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