勾引指南
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-024
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
对于星帅转 2 赎回履行的第六次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容实在、准确和好意思满，莫得诞妄记录、误导
性述说粗莽要害遗漏。
特别教唆：
且当期利息含税）
提醒“星帅转 2”抓券东谈主慎重在限期内转股。本次赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交
易所摘牌。抓有东谈主抓有的“星帅转 2”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手交游日前排除质
押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
在较大各异，特提醒抓有东谈主慎重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对亏蚀，敬请投
资者慎重投资风险。
一、可扶直公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会“证监许可202310 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象刊行了 462.90 万张可扶直公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 46，290.00 万元。本次可转债向公司原鼓吹优先配售，原鼓吹优先
配售以外的余额和原鼓吹搁置优先配售后的部分，接管通过深圳证券交游所交游系统网上刊行
的面容进行。认购不及 46，290.00 万元的余额由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上〔2023〕593 号”文欢跃，公司 46，290.00 万元可扶直公司债
券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“星帅转 2”，债券代码“127087”。
（三）可转债转股期限
把柄量度法律法例和公司《召募讲解书》，本次刊行的“星帅转 2”的转股期自觉行达成
之日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6
月 13 日止）。
（四）可转债转股价钱扶直情况
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购刊出 211，480
股阻挡性股票，把柄召募讲解书量度条件以及中国证监会对于可扶直债券刊行的量度活动，本
次部分阻挡性股票回购刊出后，
“星帅转 2”的转股价钱由正本的 13.35 元/股扶直为 13.36 元
/股，扶直后的转股价钱于 2023 年 9 月 26 日起成效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日
知道的《对于部分阻挡性股票回购刊出完成暨扶直可转债转股价钱的公告》（公告编号：
把柄公司 2023 年年度鼓吹大会有诡计，公司于 2024 年 5 月履行了 2023 年度权利分拨，
“星
帅转 2”的转股价钱由 13.36 元/股扶直为 13.26 元/股，转股价钱扶直成效日期为 2024 年 5
月 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日知道的《对于扶直“星帅转 2”转股价钱的
公告》（公告编号：2024-045）
适度 2024 年 7 月 2 日，公司股票在流畅 30 个交游日内出现 15 个交游日（2024 年 6 月 12
日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价钱向
下修正条件。公司辞别于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18
日召开 2024 年第三次临时鼓吹大会审议通过了《对于董事会提倡向下修正“星帅转 2”转股
价钱的议案》。
董事会决定将“星帅转 2”的转股价钱由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 7 月 19 日起成效。
二、赎回情况概括
（一）触发赎回情况
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个交游日的收盘价不低
于“星帅转 2”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%，把柄《杭州星帅尔电器股份有限公司
向不特定对象刊行可扶直公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）的量度商定，已
触发“星帅转 2”的有条件赎回条件。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议
审议通过了《对于提前赎回“星帅转 2”的议案》，陆续当前市集及公司自己情况，经过审慎
酌量，公司董事会决定摆布“星帅转 2”的提前赎回权。
（二）赎回条件
把柄公司《召募讲解书》的活动，“星帅转 2”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照债
券面值加应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱扶直的情形，则在扶直前的交游日按扶直前的转
股价钱和收盘价诡计，扶直后的交游日按扶直后的转股价钱和收盘价诡计。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱偏激细目依据
把柄公司《召募讲解书》中对有条件赎回条件的量度商定，
“星帅转 2”赎回价钱为 100.41
元/张（含税）。诡计进程如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转债畴昔票面利率，即 0.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 4 月 10 日）止的内容日期天数（算头不算尾），即 301 天。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×301/365=0.41 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.41=100.41 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司核准的价钱为准。公司不
对抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2025 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登
记在册的整体“星帅转 2”抓有东谈主。
（三）赎回要领及本领安排
见知“星帅转 2”的债券抓有东谈主；
月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的“星帅转 2”。本次
有条件赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交游所摘牌。
管券商告成划入“星帅转 2”抓有东谈主的资金账户。
果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘问面容
盘问部门：公司证券部
盘问电话：0571-63413898
四、内容阻挡东谈主、控股鼓吹、抓有 5%以上股份的鼓吹、董事、监事、高档处罚东谈主员在赎
回条件闲静前的 6 个月内交游该可转债的情况
经核查，公司控股鼓吹、内容阻挡东谈主之一陈丽娟女士在“星帅转 2”赎回条件闲静前的 6
个月内（即 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 18 日）存在交游“星帅转 2”的情况，具体如下：
抓有东谈主称号 期初抓少见量（张） 本领买入数目（张） 本领卖出数目（张） 期末抓少见量（张）
陈丽娟 1，291，075 0 1，291，075 0
除上述情形外，公司其他抓股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档处罚东谈主员不存在交游“星
帅转 2”的情形。
五、其他须讲解的事项
具体转股操作建议可转债抓有东谈主在讲述前盘问开户证券公司。
吞并交游日内屡次讲述转股的，将合并诡计转股数目。可转债抓有东谈主央求扶直成的股份须是 1
股的整数倍，转股时不及扶直为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的量度活动，
在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应的
当期应酬利息。
易日上市流通，并享有与原股份同等的权利。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
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